Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gercase, S.A. se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde, el próximo día 27 de Mayo de 2010, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 28 de mayo, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y/o renovación del Consejo de Administración de la Sociedad por un plazo de 5 años.

Cuarto.- Informe sobre la actividad de la sociedad y censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto nombramiento de interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los arts. 97, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, C/ San Fernando, 10 1.º de Santander o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 9 de abril de 2010.- Luis Bastida Pérez. Secretario del Consejo de Administración.