Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 24 de mayo de 2010, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 25 de mayo de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Tercero.- Renovación y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Sustitución de la Gestora de la Sociedad.

Sexto.- Sustitución de la entidad Depositaria de la Sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Cambio del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día(artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Boadilla del Monte, 8 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Barrena Imaz.