Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los socios partícipes a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga, número 31, planta 11, Edificio "El Ancla", el día 10 de mayo de 2010, en, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 11 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio participe podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2010.- El Administrador Único.