Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su reunión del día 15 de abril del año en curso, y de conformidad con el art. 18 de nuestros Estatutos, se convoca celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 10 de junio del año en curso, en el local social, sito en esta Ciudad, calle Castor Gómez Navarro, n.º 12, a las 20:00, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 11 de junio, a las veinte horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2009.

Tercero.- Designación de Auditor o de Censores de Cuentas para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Asuntos llegados con posterioridad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el Artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Derecho de Información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y de pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día, estimen pertinentes bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad, a la atención del Presidente del Consejo de Administración. Las preguntas formuladas serán contestadas, bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta. Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.".

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Gil Hernández.