Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Sabadell, calle Gracia, 115, el próximo día 27 de mayo de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se hubiese podido celebrar en la primera, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales de la sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2008. Aprobación, en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria, correspondiente todo ello al referido ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la compañía. Cese de todo el Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, artículos 2,8,10,15,16, del 18 al 32 incluidos, y las Disposiciones Finales Primera y Tercera, de conformidad con el acuerdo anterior.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se advierte que cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma elaborado por el accionista CRC Corporació Sanitària, Sociedad Anónima, y de solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 15 de abril de 2010.- El Presidente designado judicialmente para la Junta, Carlos Sanpons Salgado.