Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca junta general ordinaria a celebrar en Burgos, calle Vitoria, número 17 - 1.º - oficina 106, el 25 de mayo de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.

Tercero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación del balance cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009 y de las menciones necesarias para la constitución de sociedad de responsabilidad limitada. Adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión, informe del Consejo de Administración acerca de la transformación, así como balance de la sociedad y proyecto de escritura y estatutos.

Burgos, 6 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.- Don Juan Carlos Hernando Alonso.