Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Carretera León-Vilecha, número 30, el día 20 de mayo de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoria y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales mediante la introducción del artículo 7º bis, referente al régimen de transmisión de las acciones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de cuentas, así como el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Leon, 9 de abril de 2010.- El Presidente, Don Juan Ignacio Ovejero Guisasola.