Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 19 de junio de 2010, a las once horas, en el domicilio social, Polígono Piadela, sin número Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y la Memoria) Informe de Gestión, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese y reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2009.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Piadela, 8 de abril de 2010.- El Consejo de Administración: El Vicepresidente del Consejo de Administración, Ginés García Acebo.