Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 25 de marzo de 2010, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2010, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2010.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

En Santa Cruz de Tenerife a, 25 de marzo de 2010.- Manuel Calvo Meijide.- El Secretario del Consejo de Administración.