Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Valportillo Primera, 22-24, de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, el 17 de mayo de 2010, a las 10:00 horas, y en segunda, el 18 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, y de la gestión social realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio, y decisión por la Junta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Aclaraciones, ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social.

Segundo.- Aclaraciones, ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a que, a partir de la fecha de esta convocatoria y de forma inmediata y gratuita, puedan obtener en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el informe que justifica la reducción del capital.

Madrid, 12 de abril de 2010.- Eduardo Pineda González, Secretario del Consejo.