Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Nicasio Gallego, número 9, el 24 de mayo de 2010, a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Cese de los Administradores o aceptación de sus dimisiones.

Cuarto.- Optar, al amparo de lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, por la figura del Administrador Único como nueva forma de administración y gobierno de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 5 de abril de 2010.- Don José Ramón Ribao García-Verdugo y don Guillermo Gómez Sancha, Administradores Mancomunados.