Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio de la empresa sito en Alcobendas, Madrid, C/ Guzmán El Bueno, nº 11, el próximo día 16 de mayo de 2010, a las doce horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración de esos ejercicios.

Tercero.- Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2008 y 2009. De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades de Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos anteriores con el fin de su inscripción en el Registro de Madrid.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración de la compañía con el consiguiente cese y nombramiento de los consejeros.

Sexto.- Información por parte del Sr. Presidente de la deuda que mantienen los socios con la empresa, cuantificación de la misma y toma de acuerdos.

Séptimo.- Acta de la Junta.

Madrid, 5 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antolín del Olmo García.