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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de accionistas a celebrar en Palma de Mallorca, en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca´s Capiscol II B, n.º 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 29 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la sociedad.

Cuarto.- Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Renovación del actual Consejo de Administración y ratificación, si procede, de las actuaciones llevadas a cabo por éste hasta la fecha.

Sexto.- Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas. Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Bueno.