Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores mancomunados de esta sociedad, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, somete a vuestra consideración la Memoria y cuentas anuales del ejercicio 2009, mediante la convocatoria de Junta general ordinaria. La Junta general, a la que se os convoca, se celebrará a las dieciocho horas, el día 25 de mayo de 2010, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de "Lexington", en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Renovación y nombramiento estatutario del Administrador mancomunado por un nuevo periodo de cinco años.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2009 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión. Adicionalmente, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas titulares de al menos del cinco por ciento del capital social, de solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria en la forma prevista en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de abril de 2010.- Los Administradores Mancomunados, Asunción Tarragó Humet y Alberto Prieto Tarragó.