Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad en San Vicente del Raspeig (Alicante), calle Mayor, n.º 12, el día 27 de mayo de 2010, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2009 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la compraventa de acciones.

Tercero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello.

Cuarto.- Nombramiento y cese, en su caso, del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

San Vicente del Raspeig, 30 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Stewart-Howie Royo.