Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Avenida Diagonal, nº 612, 4º, de Barcelona, el día 25 de mayo de 2010, a las doce treinta horasm en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoriam en el mismo lugar y hora, el día 26 de mayo de 2010, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración, por vencimiento del mandato de los actuales y aprobación, si procede, de la gestión realizada durante dicho periodo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el informe de gestión.

Barcelona, 30 de marzo de 2010.- El Secretario de Consejo de Administración, don Xavier de Aysa Nieto.