Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2010, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 26 de mayo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Memoria y los Informes de Gestión y de Auditoría y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2009, para la compensación de pérdidas.

Quinto.- Aplicación de reservas a la compensación de pérdidas.

Sexto.- Reducción de capital para la compensación de pérdidas por importe de la totalidad del capital existente mediante amortización de acciones y simultáneo acuerdo de ampliación de capital hasta la cantidad de 1.500.000 de euros y aprobación de los acuerdos que sean complementarios que fueran necesarios.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.