Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria. Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en la Calle La Ribera, sin número, a las trece horas, del día 28 de mayo de 2010, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del Resultado, y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Retribución y contratos de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 27 de marzo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.