Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el salón de actos de Comunidad del Polígono Calonge, calle Metalurgia, número 32, 1.º derecha, el día 15 de mayo de 2010 a las diez de la mañana en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas para la sociedad.

Cuarto.- Elección de Consejeros por cumplimiento del mandato de los mismos.

Quinto.- Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas o solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Sevilla, 9 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Macias Durán.