Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Ayala número 83, el próximo día 25 de febrero de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la reelección por otro periodo de cinco años del actual Administrador Único de la compañía.

Segundo.- Aprobación, si procede, del acuerdo que faculte a dicho señor para que comparezca ante Notario y ejecute el acuerdo anterior, firmando cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o complementarios para dichos fines, incluso los de aclaración o subsanación.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En Madrid a, 30 de diciembre de 2009.- El Administrador Único. Don Ángel Nemesio Prieto Rebollo.