Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Sagasta, 30, 3.º, D, el día 2 de marzo de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Sexto.- Delegación de facultades en los Administradores de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y del Auditor de Cuentas así como demás informes del órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día. Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Barcelona, 8 de enero de 2010.- Las Administradoras mancomunadas. Doña Roser Massa Dalmau. Doña M.ª Ascensión de la Cruz Antona.