Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Siguiendo instrucciones del Órgano de Administración de la Sociedad, que en su sesión celebrada el día 16 de marzo de 2010 acordó entre otros asuntos, proceder a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, se convoca la Junta General Ordinaria de Olextra, S.A., a celebrar el próximo día 12 de mayo de 2010 a las 13,00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en la calle Astronomía, 1, torre 2, planta 7, modulo 14, 41015 de Sevilla, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, si procede, del Balance, que comprende la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y aprobación del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.1 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla,, 5 de abril de 2010.- Francisco Javier Arredondo Díaz, Secretario del Consejo de Administración.