Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "El Val, Sociedad Anónima", que se celebrarán en convocatoria única el día 14 de mayo de 2010, a las diez horas treinta minutos la ordinaria, y a las once horas la extraordinaria, ambas en el domicilio social, calle de Velázquez, 136, Bajo B, en 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance abreviado, Memoria abreviada, que incluye la aplicación del resultado, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada), así como el Informe de Auditoria, todo ello referido al ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2009.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la vigente legislación mercantil.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación y reelección de Consejeros.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la vigente legislación mercantil.
Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como examinarlos, en el domicilio social, desde el día de hoy hasta el día de la celebración de dicha Junta.
Madrid, 29 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Sánchez.
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