Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 5 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día ocho (8) de mayo de 2010, a las once (11) horas, en el domicilio de la sociedad, sito en el Polígono La Solanilla, de Abejar (Soria), con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.
Cuarto.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Lectura, aprobación, si procede, y firma del Acta de la Junta.
Los Sres. Accionistas tendrán a su disposición la información relativa a los puntos del orden del día conforme el art. 112 de la LSA, y a quien lo solicite se le entregará o enviará de forma gratuita.
Abejar, 7 de marzo de 2010.- Alfredo Solana López, Secretario del Consejo de Administración.
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