Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administradora única de Sama Denia Proyectos, S.A. (la "sociedad"), se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Pedro de Vera 4, a las 12.00 horas del día 29 de abril de 2010, en primera convocatoria y, el 30 de abril de 2010, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información de la Administradora única sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Acuerdos que procedan sobre la aprobación del acta de la Junta general ordinaria.

Conforme dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de esta convocatoria, asiste a los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Las Palmas de GC, 23 de marzo de 2010.- Administradora única.