Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genís de Palafolls, Barcelona), en primera convocatoria el 24 de abril de 2010 a las diez horas, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 25 de abril de 2010 en el mismo lugar y a las diez horas y treinta minutos, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto, propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto, propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorizaciones para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2008 y 2009, informándose también a los señores accionistas del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualquiera de estos documentos.

Sant Genís de Palafolls, 20 de marzo de 2010.- El Presidente y el Secretario del consejo de Administración, Miquel Navarro y Josep Mas respectivamente.