Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en León, calle Santa Nonia, 6, 2º, el viernes 30 de abril de 2010, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la Sociedad correspondientes a los Ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente a los Ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado de Ejercicios 2008 y 2009.

Cuarto.- Ampliación de Capital por importe de 240.000 euros, con emisión de nuevas acciones ordinarias, con nominal de 0,01 euros y prima de emisión de 0,50 euros. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo para la emisión de acciones liberadas con cargo a la prima de emisión y reservas voluntarias.

Sexto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos, eliminando las restricciones a la libre transmisibilidad de acciones.

Séptimo.- Delegación de facultades al Consejo para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a aprobación de la Junta en la sede social y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que soliciten, incluido el informe que formula el Consejo.

León, 3 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Yuste González.