Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador General único convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 26 de abri,l a las 17 horas, en primera convocatoria o el día 27 de abril, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en la avenida Miraflores, número 14, de Bolueta (Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de la memoria, balance y cuentas del ejercicio social último y cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo por el Administrador General único durante el año 2009.

Segundo.- Situación de la Sociedad y balance actual.

Tercero.- Renovación o ratificación del Administrador General único o nombramiento de Consejero delegado o Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos.

Quinto.- Ampliación de capital con cargo a nuevas aportaciones o a créditos de socios.

Sexto.- Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación del artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

Bilbao, 11 de marzo de 2010.- El Administrador General único. Igor Armendariz Martín.