Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Merchban, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 22 de abril de 2010, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, el día 23 de abril de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2009, de "Merchban, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2009, consolidadas de "Merchban, Sociedad Anónima" y Sociedades dependientes.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de señores Consejeros.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 10 de marzo de 2010.- Juan Zabía Lasala, Secretario del Consejo de Administración.