Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Peñacastillo, Barrio San Martín, sin número, el día 19 de abril de 2010, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de abril de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2009 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados.
Tercero.- Cese y nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios sociales que determina la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.
Santander, 1 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Labat Escalante.
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