Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de abril de 2010 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Claudio Coello, 66, 1.º D, de Madrid y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, así como la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios citados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Modificación del Artículo 11 y Artículo 17 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administrador Único.
Quinto.- Ejecución de los acuerdos.
Sexto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 1 de marzo de 2010.- El Administrador Único.
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