Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, el próximo 23 de abril de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración y designación de cargos.

Cuarto.- Creación del Artículo 22 Ter de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Reducción de capital social por devolución de aportaciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe por el Presidente de la marcha de los negocios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 25 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.-Netaccede SCR de Régimen Simplificado, Sociedad Anónima, representada por D. Jesús Marcelino Otero López.