Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 4 de mayo de 2010, a las 19.00 horas, en la calle Musitu, número 16, piso 1º, puerta 2ª, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 5 de mayo, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008 y del ejercicio 2009.

Tercero.- Retribución del Administrador para el ejercicio 2009 y para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 23 de febrero de 2010.- El Administrador Único, Miquel Roca Noguera.