Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 30 de marzo de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, el día 31 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. En la Junta general ordinaria y extraordinaria se tratarán los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado y gestión del organo de administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Informe de la situación de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Asuntos de la Presidencia y, en su caso, acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granadilla de Abona, 24 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Alonso Rodríguez.