Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 26 de marzo de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de marzo de 2010, a las nueve horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social, sita en Burgos, C/ Mirasierra, 1, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2005.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2005.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2006.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2006.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2007.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2007.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2008.
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2009.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2009.
Undécimo.- Cese de Consejeros.
Duodécimo.- Nombramiento de Consejeros.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.
Burgos, 4 de febrero de 2010.- José María de las Heras de las Heras, Presidente del Consejo de Administración.
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