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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de noviembre de 2010, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Zurbarán, Paseo de Castelar, sin número, de Badajoz, el martes, día 25 de enero de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el miércoles, día 26 de enero de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los estatutos sociales.

Tercero.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos del Consejo de Administración, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los estatutos sociales. Igualmente, la Junta General Extraordinaria se ajustará a lo dispuesto en el artículo 33.º de los estatutos sociales, en materia de procedimiento de elección de consejeros, procedimiento que estará a disposición de todos los socios que lo requieran en el domicilio social.

Badajoz, 20 de diciembre de 2010.- El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.