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El consejo de administración ha acordado la celebración de la junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 12 de enero de 2011, en el domicilio social, a las trece horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la adquisición de autocartera mediante compraventa. Fijación del número máximo de acciones a adquirir, el precio individual mínimo y máximo; y resto de requisitos legales.

Segundo.- Ratificación del consejero nombrado por cooptación.

Tercero.- A propuesta de algunos accionistas: cese de todos los consejeros, nombramiento de nuevos seis consejeros por representación proporcional; modificación del artículo 14 de los estatutos sociales con el fin de que los cargos sean gratuitos.

Cuarto.- Apoderamientos y delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la solicitud y propuesta de determinados accionistas, de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 21 de noviembre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez-Covisa Villa.