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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para su celebración, en el domicilio social, en primera y única convocatoria, el día 30 de diciembre de 2010, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de Administración pasando de Consejo de Administración a Administradores solidarios en número de dos o tres. Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores Solidarios. Extensión del plazo de duración de los cargos. Nueva redacción de los artículos 6, 10, 11, 12,14,15,16, y 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones. Nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva ley de Sociedades de Capital, y actualizar su contenido. Nueva redacción de los artículos 10, 13 y 18 de los Estatutos Sociales. Renumeración de los estatutos y Aprobación de texto refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ugao-Miravalles, 24 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gaspar Isusi Labiano.