Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 28 de diciembre de 2010 a las doce (12:00) horas de la mañana en el domicilio social de la Sociedad, situado en Alcalá de Henares (Madrid), carretera Nacional II, kilómetro 28,500, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, 29 de diciembre de 2010, de no cumplirse el quórum de asistencia legalmente establecido, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Cuentas Anuales de la Sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección de auditores para el ejercicio 2010.

Segundo.- Renumeración y reasignación de las acciones de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en relación con las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el informe de auditores de cuentas. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Alcalá de Henares (Madrid), 19 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Antonio Mayoral Farkas.