Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de octubre de 2010, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Extraordinaria de socios, en el domicilio social, sito en Andoain (Guipúzcoa), Barrio Soravilla, s/n, el próximo día 30 de diciembre de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de balance de situación a 30 de junio de 2010, a los efectos del art. 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aplicación de la totalidad de las reservas a la compensación de pérdidas.

Tercero.- Reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones de la sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas, adoptando los acuerdos complementarios precisos.

Cuarto.- Simultáneo aumento del capital social, mediante emisión de nuevas acciones y aportación dineraria, adoptando los acuerdos complementarios precisos.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social el Balance, el informe del auditor sobre el mismo, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Andoain (Guipúzcoa), 17 de noviembre de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.