Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Makeateam, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 22 de diciembre a las 11:30 horas y, en segunda convocatoria el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe Consejo de Administración sobre la evolución de la Sociedad y necesidad de regulación de operaciones de autocartera.

Segundo.- Ratificación nombramiento Consejero por cooptación y/o nuevo nombramiento de Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Aumento de capital por compensación de créditos y modificación estatutaria.

Cuarto.- Ampliación de capital por aportación dineraria y/o no dineraria y/o compensación de créditos y modificación estatutaria.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos de aumento de capital.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 301.4 del RDLeg 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social el informe de los Administradores relativo a la operación de aumento de capital, así como el certificado del Auditor de Cuentas exigido en el apartado 3 del mismo artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital. Se informa asimismo del derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos.

Madrid, 11 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Mª Muriel Abajo.