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Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 27 de diciembre de 2010, y en su defecto el siguiente día 28 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y cese del órgano de administración, con modificación, si procede, del sistema de administración de la sociedad con posterior nombramiento de cargos.

Segundo.- Modificación de los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la presente Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Fuente el Saz de Jarama, 16 de noviembre de 2010.- Luis Gorris del Castillo, Presidente del Consejo de Administración.