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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48480-Arrigorriaga, Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9, el día 20 de diciembre de 2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Suspensión de la aplicación del Contrato de Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arrigorriaga, 9 de noviembre de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Itziar Martín Casero.