Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, calle Mallorca, número 236, el día 23 de marzo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y lugar, el día 10 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar el sistema de administración, eliminando el Consejo de Administración, pasando al sistema de administradores solidarios e indistintos, con la consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Modificar los requisitos de asistencia para la validez de la adopción de acuerdos de la Junta General, con la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación del sistema de retribución del administrador, con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Barcelona, 10 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Raimon Sanfeliu Castella.