Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Notaría de don Luis Rueda Esteban, sita en calle de Jorge Juan, núm. 45, 2.º, el día 23 de marzo de 2010, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados así como las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Administrador único.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación en la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (Articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). Se ha solicitado la presencia de Notario que levante acta de la Junta (art. 114 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 12 de febrero de 2010.- El Administrador único, don Óscar Sevilla Burranchón.