Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, de fecha 5 de noviembre de 2010, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2010, a las doce horas (12.00), en el domicilio social, sito en Ibarra, c/ Baratxondo, n.º 5, P.º Apata, en primera convocatoria. En el caso de que no pudiera celebrarse la Junta en primera convocatoria por falta de quórum, queda convocada la misma en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 20 de diciembre, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Información sobre la situación de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización al Administrador para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del R.D.L.1/2010, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del ejercicio, junto con el Informe de Gestión y Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio.

Donostia-San Sebastián, 5 de noviembre de 2010.- El Administrador único, don Emilio Santos.