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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 25 de octubre de 2010, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Cerlat, S.A., a celebrar en el domicilio social el 10 de diciembre de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 11 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de concurrir a la Junta General a celebrar en la empresa Porcelánicos HDC, S.A., y aprobar una ampliación de capital en la misma, así como propuesta de suscripción por Cerlat, S.A. de la ampliación de capital en el importe y porcentaje que se acuerde, autorizando en su caso la suscripción de las acciones que no desee suscribir Cerlat, S.A. por otra empresa o particular.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos, y concurrir a la Junta General para la aprobación y suscripción del aumento de capital en la forma acordada.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Onda, 29 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Oscar Bachero Balaguer.