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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Martín Acedo Manufacturing, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 13 de diciembre de 2010, a las 13,30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, del estado de flujos de efectivo y la memoria anual), del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de cese de los Consejeros miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de designación y nombramiento de consejeros miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación especial.

Séptimo.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión e informe de auditoría de cuentas del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la junta; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Móstoles, 6 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Oven Martín Acedo.