Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad BK Professional Components Holding S.L. con C.I.F. B84881242 que se celebrará en su domicilio social sito en Alicante (Polígono Industrial Las Atalayas) c/ Del Marco esq. C/ Del Chelín, el próximo treinta de noviembre de 2010 a las once horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de acuerdos de Junta General de 29 de junio de 2010.

Segundo.- Estudio y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas e Informe de Gestión formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 2009, completado por el Informe de Auditoría elaborado por la entidad mercantil KPMG Auditores, S.L.

Tercero.- Estudio y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución del resultado.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Retribucion Administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores socios su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 individuales y del grupo consolidado así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría existentes, éste ultimo emitido por KPMG Auditores, S.L. que le serán enviados sin cargo al domicilio que manifestaran una vez sean solicitados.

Alicante, 29 de octubre de 2010.- Ignacio Miguel-Romero de Olano, Secretario del Consejo de Administración.