Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 9 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 10 de diciembre de 2010, en segunda, en el domicilio de la Compañía, calle Veneras, 9, Madrid, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de liquidación de la Sociedad una vez que se alcen las medidas establecidas en el Procedimiento Abreviado número 53/98 del Juzgado Central de Instrucción número seis.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados, incluida su posible subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Compañía los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 26 de octubre de 2010.- El Administrador Judicial de Transáfrica, S.A., Luis Romasanta Marquínez.